Ustalenie beneficjenta rzeczywistego — analiza struktury kontroli
Przed zgłoszeniem do CRBR pomagamy ustalić osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad podmiotem. Badamy powiązania właścicielskie, prawa głosu i inne uprawnienia, a wynik opisujemy w dokumentacji przyjętych ustaleń.
W jakiej sytuacji możemy pomóc?
Dla zarządu, wspólników i osób odpowiedzialnych za dokumenty firmy.
Grupa spółek
Właścicielami są kolejne podmioty.
Szczególne prawa
Wpływ na decyzje nie wynika wyłącznie z udziałów.
Zmiana struktury
Transakcja wymaga ponownej analizy.
Zakres pomocy i konkretny rezultat
Możesz zamówić wybrany etap albo ustalić szerszy zakres. Przed pracą potwierdzamy, jakie materiały przygotujemy.
Schemat powiązań
Odtwarzamy strukturę od zgłaszanego podmiotu do osób fizycznych.
Mapa własności i kontroli.
Ocena uprawnień
Sprawdzamy umowy, uprzywilejowanie i wpływ na decyzje.
Uzasadnienie identyfikacji osób.
Dane do zgłoszenia
Wskazujemy informacje wymagające potwierdzenia przed podpisaniem.
Pakiet ustaleń dla zgłaszającego.
Omówienie i wdrożenie
Przekazujemy przygotowane materiały, omawiamy uwagi i ustalamy odpowiedzialność za dalsze czynności. Wysłanie dokumentów do urzędu lub kontrahenta wymaga objęcia tego zakresem zlecenia.
Dokumenty z instrukcją dalszego działania.
Granice zlecenia
Nie zastępujemy nieznanych danych domniemanym właścicielem. Dostęp do dokumentów grupy pozostaje warunkiem rzetelnej analizy.
Co sprawdzamy: ustalenie beneficjenta rzeczywistego
Poniższe rozróżnienia pomagają określić właściwy zakres zlecenia. Rozwiązanie dobieramy do dokumentów, celu i faktycznego etapu sprawy.
| Obszar | Co ustalamy | Praktyczne znaczenie |
|---|---|---|
| Udziały | Prawa bezpośrednie i pośrednie. | Identyfikacja osób. |
| Głosy | Rzeczywisty wpływ na decyzje. | Ocena kontroli. |
| Dokumentacja | Podstawa ustaleń. | Uzasadnienie danych zgłoszenia. |
Co warto ustalić przed zleceniem?
Nie wystarczy lista bezpośrednich wspólników
Kontrola może wynikać z kilku poziomów struktury lub szczególnych praw. Dlatego prosimy o dokumenty podmiotów pośrednich, a nie tylko odpis KRS spółki zgłaszanej.
Brak danych nie uzasadnia dowolnego wyboru osoby
Wskazujemy, jakie informacje sprawdzono i jakie braki pozostały. Zastosowanie rozwiązań przewidzianych dla szczególnych sytuacji wymaga oceny przesłanek i udokumentowania ustaleń.
Jak wygląda współpraca
Najpierw cel i zakres. Następnie dokumenty, uzgodnione działania i wynik, z którego możesz skorzystać.
Cel i aktualny etap
Omawiamy oczekiwany rezultat, uczestników sprawy i najbliższe terminy. Potwierdzamy możliwość przyjęcia zlecenia oraz osobę odpowiedzialną za jego wykonanie.
Materiały i zakres
Ustalamy dokumenty potrzebne do analizy, sposób ich przekazania i ewentualne braki. Oferta określa konkretne opracowania oraz granice odpowiedzialności.
Analiza i opracowanie
Przygotowujemy uzgodniony materiał, wyjaśniamy istotne ryzyka i wskazujemy decyzje, których nie można podjąć bez informacji od klienta lub specjalisty.
Omówienie i dalsze kroki
Przekazujemy wynik wraz z wyjaśnieniami. Ustalamy, które czynności wykona klient, a które wymagają odrębnego zlecenia, zgody albo działania właściwego organu.
Zrozumiałe warunki przed startem
Wycena po ustaleniu zakresu
Wynagrodzenie ustalamy po określeniu zakresu i ocenie materiałów. W ofercie wskazujemy dokumenty lub działania objęte ceną, liczbę uzgodnień i sposób rozliczania dodatkowych prac. Opłaty urzędowe, sądowe, notarialne oraz koszty zewnętrznych specjalistów omawiamy osobno, jeżeli dotyczą sprawy. Termin naszej pracy potwierdzamy po otrzymaniu potrzebnych informacji; nie jest on gwarancją terminu decyzji urzędu, sądu lub kontrahenta.
Co wpływa na koszt?
- Schemat powiązań — zakres materiałów do sprawdzenia.
- Ocena uprawnień — liczba wariantów i dokumentów.
- Liczba uzgodnień, brakujące dane i pilność zlecenia.
Co przygotować do rozmowy
Ta lista pomaga uporządkować materiały. Nie musisz mieć całego kompletu, aby zapytać o możliwość pomocy.
- Struktura grupy z udziałami.
- Umowy i rejestry podmiotów.
- Porozumienia dotyczące kontroli.
- Historia zgłoszeń CRBR.
Na początek wystarczy opis
Dokumenty przekażesz po uzgodnieniu sposobu kontaktu. Nie wpisuj danych innych osób ani szczegółów wrażliwych w pierwszej wiadomości.
Osoba prowadząca i zasady pracy
Przed przyjęciem zlecenia ustalamy wykonawcę, formę kontaktu i zakres odpowiedzialności. Jeśli potrzebne jest działanie uprawnionego pełnomocnika, omawiamy jego udział oraz warunki osobno.
Zanim zdecydujesz.
Czy beneficjentem zawsze jest prezes?
Nie. Funkcja w zarządzie nie zastępuje analizy ustawowych przesłanek kontroli.
Czy analizujecie zagraniczne spółki w łańcuchu?
Tak, w zakresie dostępnych dokumentów i ustalonej współpracy z zagranicznym specjalistą, jeśli potrzebny.
Czy przygotujecie samo zgłoszenie?
Może być kolejnym etapem po zatwierdzeniu danych i ustaleniu osoby podpisującej.
Czy mogę zacząć bez kompletu dokumentów?
Tak. Najpierw opisz problem. Wskażemy materiały potrzebne do oceny i zaznaczymy, czego nie można ustalić bez ich uzupełnienia.
Czy można zlecić tylko analizę dokumentów?
Tak. Możemy rozpocząć od oceny materiałów i pisemnych zaleceń. Przygotowanie lub złożenie dokumentów obejmujemy osobnym, uzgodnionym zakresem.
Jak ustalicie koszt tej usługi?
Po poznaniu zakresu, dokumentów i terminu przedstawiamy wycenę. Wskażemy również czynności klienta oraz koszty zewnętrzne, jeśli będą potrzebne.
Zapytaj o zakres i wycenę.
Opisz liczbę poziomów struktury właścicielskiej i kraje rejestracji podmiotów. Wskaż, czy chodzi o pierwsze ustalenie beneficjenta, czy zmianę po transakcji. Nie przesyłaj haseł, numerów PESEL ani danych innych osób. Sposób przekazania dokumentów ustalimy po kontakcie.
Ustalimy, jakie informacje są potrzebne do oceny zakresu i wyceny. Samo zapytanie nie oznacza zawarcia umowy.
Jeśli masz termin sądowy lub urzędowy, podaj go już przy pierwszym kontakcie.
Przygotuj krótką wiadomość
Opisz liczbę poziomów struktury właścicielskiej i kraje rejestracji podmiotów. Wskaż, czy chodzi o pierwsze ustalenie beneficjenta, czy zmianę po transakcji. Nie przesyłaj haseł, numerów PESEL ani danych innych osób. Sposób przekazania dokumentów ustalimy po kontakcie.